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Main => 中文 (Chinese) => Topic started by: 浅蓝~~~ on October 13, 2015, 09:15:59 am
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说在前面的话：说我傻Ｘ也好，贪心也罢，毕竟币还是转给他了。
我来说说这两天我所做的事吧
事情发生在11号晚上十一点多的时候，我转完就发现我傻Ｘ了
首先想到的就是报警，去了之后，才知道天国治安还是很差的，报警电话一个接一个，根本停不下来，跟ＪＣ解释了一通什么是bts后，他们懵懵懂懂的给我作了笔录，看来这条路很难走得通，派出所接的案，他们说我在给他们出难题，他们也只能往上反映，所以，只能呵呵了
我本想看能否通过ＱＱ去云币跟时代上去查，虽然他用的是小号，他们统一的回复是需要授权，因为ＪＣ那边还没有回复，所以这条路暂时还走不通。
因为聊天过程中，他提到Ｐ网的充值地址，我就试着联系Ｐ网，刚开始他们要我提供转账的交易ＩＤ什么的，因为我是直接转到他钱包的，所以就转了少量的bts，看能否让他们帮我定位，后来 alt 也热心的帮我找到的相关记录，非常感谢他，最终查到那人把bts都充到Ｐ网去了
https://bitsharesblocks.com/blocks/block?id=3810358
19 Desposit BTS BTSMt7gdhUsNvu7hcxwpQHkkirzPQXAQcZBc 400,000.0000 BTS
===============================================================================
default (locked) >>> blockchain_list_address_balances BTSMt7gdhUsNvu7hcxwpQHkkirzPQXAQcZBc
[[
"BTS3mGLJvyj1uSShr3zcjc5fwirYgikvo5Tx",{
"condition": {
"asset_id": 0,
"slate_id": 0,
"type": "withdraw_signature_type",
"data": {
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}
},
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"deposit_date": "2015-10-11T15:01:50",
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"meta_data": null
}
===============================================================================
https://bitsharesblocks.com/blocks/block?id=3813007
# 操作种类 资产 地址 数量
0 Desposit BTS BTS3uaufZ15c7GX8x4G4FtKPoEsBKaZhgeSV 399,996.0000 BTS
1 Desposit BTS BTS9a72X6KTh4i1GXXTJXaa4abgcTMhnsmXL 0.5000 BTS
2 Withdraw BTS BTS3mGLJvyj1uSShr3zcjc5fwirYgikvo5Tx 399,997.0000 BTS
===============================================================================
default (locked) >>> blockchain_list_address_balances BTS3uaufZ15c7GX8x4G4FtKPoEsBKaZhgeSV
[[
"BTSChpSh91zo5ZHsKGhQ1NZ86ndzFsBKMy7V",{
"condition": {
"asset_id": 0,
"slate_id": 0,
"type": "withdraw_signature_type",
"data": {
"owner": "BTS3uaufZ15c7GX8x4G4FtKPoEsBKaZhgeSV",
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"one_time_key": "BTS73JKyufBMASo8V2Zje5CTazQuutLVAxKMSt5UUP4vu15pTwVom",
"encrypted_memo_data": "2c1768a34870774cb8e607a0c33db9a39005395a84f5aba2ee546d7b9525daecdbfc27499e679492f4875e71a0c6cfccce73e79c9cd95c484b1d4f5cec7a48bc"
}
}
},
"balance": 0,
"deposit_date": "2015-10-11T22:42:20",
"last_update": "2015-10-11T22:44:30",
"meta_data": null
}
],[
"BTSQHxtqpqQqaVCepjUV42ymUrdovDZQc1Ec",{
"condition": {
"asset_id": 0,
"slate_id": 0,
"type": "withdraw_signature_type",
"data": {
"owner": "BTS3uaufZ15c7GX8x4G4FtKPoEsBKaZhgeSV",
"memo": {
"one_time_key": "BTS516LKnf8XrLWU8J2ddDZ1vpEi9vyjoMRU5RpYuaZX1mKN7MvFb",
"encrypted_memo_data": "ed57f1ea5fea73fa687b6d87ad658444d9fd16734a08662312d7905126a7a66a3207a1ac879cd4cfbc1ded1adc829ccbb42f2431094f3d61ca0be30e0cf16f6a"
}
}
},
"balance": 0,
"deposit_date": "2015-10-11T22:41:00",
"last_update": "2015-10-11T22:41:20",
"meta_data": null
}
]
]
===============================================================================
https://bitsharesblocks.com/blocks/block?id=3813020
0 Desposit BTS BTSKDGxtwMQnsjTQMUeMp3ASFJP214iqNbVw 399,995.0000 BTS
1 Desposit BTS BTS9a72X6KTh4i1GXXTJXaa4abgcTMhnsmXL 0.5000 BTS
2 Withdraw BTS BTSChpSh91zo5ZHsKGhQ1NZ86ndzFsBKMy7V 399,996.0000 BTS
===============================================================================
default (locked) >>> blockchain_list_address_balances BTSKDGxtwMQnsjTQMUeMp3ASFJP214iqNbVw
[[
"BTS6cdgM495vnqAjsmnjcAsxHAATaaaimo53",{
"condition": {
"asset_id": 0,
"slate_id": 0,
"type": "withdraw_signature_type",
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"owner": "BTSKDGxtwMQnsjTQMUeMp3ASFJP214iqNbVw",
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"one_time_key": "BTS6vtw6rvPbkA1Sfyq4Fh8QGoJJ9jATpqpuVncmkyEyQggzDbYTv",
"encrypted_memo_data": "4516f1b483025f9dd29f1899bd0c8e6f6653f458eeeeb889e5bbb2494e4e5fcb1137cb7dd92d34cc15d36b0862131a2d6ee4a5b4f0c5846eeb69f7aaf58bd660"
}
}
},
"balance": 200000,
"deposit_date": "2015-10-11T22:44:30",
"last_update": "2015-10-12T12:54:30",
"meta_data": null
}
]
]
===============================================================================
https://bitsharesblocks.com/blocks/block?id=3817899
0 Desposit BTS BTS6J9NCouVmqeC7z8AysjtrJz8uUkWiFfW4 199,990.0000 BTS
1 Desposit BTS BTS9a72X6KTh4i1GXXTJXaa4abgcTMhnsmXL 0.5000 BTS
2 Withdraw BTS BTS6cdgM495vnqAjsmnjcAsxHAATaaaimo53 199,991.0000 BTS
===============================================================================
default (locked) >>> blockchain_get_account BTS6J9NCouVmqeC7z8AysjtrJz8uUkWiFfW4
Name: poloniexwallet
Registered: 2014-08-15T00:15:30
Last Updated: 61 weeks ago
Prefers TITAN: true
Owner Key: BTS8citBkJYULm8oRsscFbU277GwPMm2NaELESncQqBgynyoKeFK8
Active Key History:
- BTS8citBkJYULm8oRsscFbU277GwPMm2NaELESncQqBgynyoKeFK8, last used 61 weeks ago
最终Ｐ网答复如下：
Unfortunately, there isn't much we can do about this. We cannot provide any user details to you, and the anonymous nature of BTS makes the funds difficult to track and stories difficult to prove. We are happy to cooperate with law enforcement within the bounds of the law.
我现在试着看他们能不能通过技术手段证明这是真的，是我给他转了ＢＴＳ。
现在感觉进入了一个死胡同，所以恳请大家帮助，把这个人找出来，他就潜伏在我们身边，以另外一个身份谈笑风声。
当然，如果那个人就是你，能还给我是最好的，就当是转错了。
这几天都没睡好觉，一是损失了几个月的工资，二是真心觉得自己智商不够用。
不管结果如何，都谢谢大家的正义感，耐心的看完了这些。
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除了P网能提供的信息，
通过分析区块链数据，还能找到很多线索，比如使用网页钱包的IP地址，水龙头注册使用的邮箱，登录QQ的IP地址等
希望其他被骗的人也公布一下，整理好证据，一起报案把骗子抓住
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好奇为什么要给他转bts？是买东西吗？
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除了P网能提供的信息，
通过分析区块链数据，还能找到很多线索，比如使用网页钱包的IP地址，水龙头注册使用的邮箱，登录QQ的IP地址等
希望其他被骗的人也公布一下，整理好证据，一起报案把骗子抓住
嗯嗯，非常感谢alt,水龙头注册的邮箱跟登录ＱＱ的ＩＰ这些，那个ＱＱ目前是冻结状态，查这些都需要多方的配合才行。
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好奇为什么要给他转bts？是买东西吗？
当时，就以为他就是巨蟹本人，对巨蟹我是很信任的，他说有东西做，我当时感觉被牛人关照了一样，你懂我意思吗？
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应了那句老话，天上不可能掉馅饼。
牛人不一定是大善人，还是要自己小心。
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骗子太多了，同情！
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只要是使用QQ，那就是没隐私的，登陆IP之类的，警察那应该都可以查到。你要是实在没办法，可以把损失的数字报的夸张一点，比如BTS按500刀一个，再去找警察。
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应了那句老话，天上不可能掉馅饼。
牛人不一定是大善人，还是要自己小心。
以后会更小心了，我们那边的一句老话这么说，六十六，学唔足
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很同情楼主。。。江湖真险恶
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只要是使用QQ，那就是没隐私的，登陆IP之类的，警察那应该都可以查到。你要是实在没办法，可以把损失的数字报的夸张一点，比如BTS按500刀一个，再去找警察。
是的，要是警察真关注了，跟腾讯调一下上网的记录，应该是都可以查到的。看他样子应该是没有用代理什么的，还有就是查他网页钱包水龙头注册的邮箱，这可能也是一种思路
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只要是使用QQ，那就是没隐私的，登陆IP之类的，警察那应该都可以查到。你要是实在没办法，可以把损失的数字报的夸张一点，比如BTS按500刀一个，再去找警察。
案值两个亿的美金啊
赶紧让警察叔叔给国家挽回外汇损失
找回来他也立功了，从派出所调到公安局上班 :P
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用QQ啊，网警要查太容易了吧。
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用QQ啊，网警要查太容易了吧。
警察那边作完笔录后，暂时还没有回复，是的，要查的话，还是能查到这个人的
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今天总算警察那边有所进展，派出所方面说，笔录资料什么的已审核。还有就是我已在网络违法犯罪举报网站举报，且已受理。
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我觉得如果派出所立案调查，那么这是个很好的机会可以证明titan机制能否对抗国家机器的窥视。
虽然我很同情楼主，但我还是更希望最终能证明比特股体系的安全性……
期待多重签名能尽快加入UI，以便将来更容易进行担保交易。那时候楼主这种情况就可以用担保交易来避免被骗了。
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我觉得如果派出所立案调查，那么这是个很好的机会可以证明titan机制能否对抗国家机器的窥视。
虽然我很同情楼主，但我还是更希望最终能证明比特股体系的安全性……
期待多重签名能尽快加入UI，以便将来更容易进行担保交易。那时候楼主这种情况就可以用担保交易来避免被骗了。
和titan关系不大，titan的核心意义在于接受双方都不泄露信息的前提下第三方不能知道发送者和接收者。
这件事通过qq登陆ip记录等信息就很容易找到罪犯了，他总不能每次都开vpn吧。即使找到罪犯也不会证明titan不够安全。